Hollandalı İş İnsanı Simon Verhoeven, İspanya’daki Plus Ultra Soruşturması Kapsamında Almanya’da Gözaltına Alındı

İspanyol makamlarının talebi üzerine gerçekleştirilen gözaltının, Avrupa Yakalama ve Teslim Emri kapsamında yapıldığı bildirildi. İspanyol basınında Verhoeven, soruşturmanın para aklama ayağında önemli bir isim olarak tanımlanıyor.

İspanya'ya teslim edilmesi bekleniyor

İspanya Ulusal Mahkemesi'nde yürütülen soruşturmanın hakimi José Luis Calama'nın Verhoeven hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin aktardığı bilgilere göre Verhoeven'in 24 Eylül Perşembe günü Frankfurt'tan Madrid'e götürülmesi ve ardından İspanyol yargı makamlarının karşısına çıkarılması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında Verhoeven; suç örgütüne üyelik, kara para aklama ve zimmete para geçirme gibi suçlamalarla soruşturuluyor. Bunlar henüz kesinleşmiş mahkeme kararları değil.

Soruşturmanın merkezinde 53 milyon euroluk destek var

İspanyol makamları, koronavirüs salgını döneminde mali sıkıntı yaşayan Plus Ultra hava yolu şirketine Mart 2021'de verilen 53 milyon euroluk devlet desteğinin nasıl kullanıldığını araştırıyor.

Soruşturmacılara göre Verhoeven'in şirketleri üzerinden Plus Ultra'ya bazı krediler sağlandı. İspanyol yargısının incelediği dosyada, bu şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen para hareketlerinin kaynağı ve kullanım amacı araştırılıyor.

Mallorca'daki evinde altın ve lüks saatler bulunmuştu

Verhoeven'in Mallorca'daki evinde Ekim 2024'te yapılan aramada altın külçeleri, lüks saatler ve mücevherler ele geçirildi.

İspanyol soruşturması, Verhoeven'in İspanya, Fransa ve İsviçre bağlantılı şirketlerden oluşan bir yapı üzerinden para hareketlerini yönettiği iddialarını da inceliyor.

Eski Başbakan Zapatero da soruşturuluyor

Dosyada İspanya'nın eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero da soruşturulan isimler arasında bulunuyor.

Hakim Calama, Zapatero'nun yanı sıra kızları Alba ve Laura ile eski çalışma arkadaşlarının banka hesaplarının incelenmesine izin vermişti. Zapatero bu karara itiraz etmiş ancak hakim 7 Eylül'de itirazı reddetmişti.

Soruşturma, Zapatero'nun Plus Ultra'nın aldığı kamu desteğinin sağlanması sürecinde aracılık yaptığı iddialarını da kapsıyor. Plus Ultra'nın eski yöneticilerinden Julio Martínez Sola, eylül ayında mahkemeye verdiği ifadede, 53 milyon euroluk desteğin yüzde 1'inin Zapatero'nun aracılığı için ayrıldığını doğruladığını, ancak bu parayla hangi işlemlerin yapıldığını bilmediğini söyledi.

Zapatero ise hakkındaki suçlamaları reddediyor ve bazı iddiaların Plus Ultra soruşturmasıyla ilgisiz olduğunu savunuyor.

Soruşturma uluslararası boyut taşıyor

İspanyol yargısının yürüttüğü soruşturmada İspanya, Fransa ve İsviçre arasındaki para hareketleri inceleniyor. Plus Ultra'nın eski yöneticileri, şirketin kamu desteği sürecinde yapılan bazı ödemeler hakkında da ifade verdi.

Verhoeven'in Almanya'da yakalanmasıyla soruşturmanın önemli isimlerinden biri İspanyol yargısının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak dosyadaki suçlamalarla ilgili nihai bir mahkeme kararı henüz bulunmuyor.