Rotterdam’da 100 Milyon Euroluk Kara Para Aklama Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Rotterdam’da 100 Milyon Euroluk Kara Para Aklama Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Hollanda Mali Suçları Araştırma Dairesi (FIOD), yaklaşık **100 milyon euroluk kara para aklama** soruşturması kapsamında Rotterdam’da üç kişiyi gözaltına aldı.

Yaşları **53, 51 ve 41** olan şüphelilerin, kurdukları geniş çaplı şirket ağı üzerinden milyonlarca avroyu yasa dışı yollarla akladıkları iddia ediliyor. Şüphelilerden biri ayrıca **resmi belgede sahtecilik** yapmakla da suçlanıyor.

FIOD’un açıklamasına göre, şüpheliler kara para aklama faaliyetlerini yürütmek amacıyla çeşitli şirketler kurdu. Bu şirketlerden biri, Hollanda Ticaret Odası kayıtlarında **işe alım ve geçici personel (taşeron) firması** olarak faaliyet gösteriyordu. Şirket hesaplarına giren paraların personel istihdamı için kullanılması gerekirken, gerçekte paranın büyük bölümünün **Çin, Dubai ve Hong Kong’daki şirketlere** transfer edildiği tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu kara para aklama sisteminin **Haziran 2019 ile Haziran 2025** tarihleri arasında aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında **Rotterdam, Capelle aan den IJssel ve Albrandswaard** belediyelerinde bulunan **11 farklı adrese** eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda **4 ev, 2 araç ve 1 tekneye** el konulurken, çok sayıda fiziki ve dijital belge, veri depolama cihazı, para sayma makineleri ve yüklü miktarda nakit para da ele geçirildi.

FIOD’un soruşturması sürerken, yetkililer olayla ilgili yeni gözaltıların da olabileceğini belirtti.

The post Rotterdam’da 100 Milyon Euroluk Kara Para Aklama Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı first appeared on Hollanda Haberleri.