RE/MAX Zaandam emlak ofisinin mühülenmesinin nedeni açıklandı: 8 kişi gözaltına alındı

RE/MAX Zaandam emlak ofisinin mühülenmesinin nedeni açıklandı. 8 kkişi gözaltına alındı Hollanda’da RE/MAX Royal Zaandam emlak ofisinin geçtiğimiz salı günü kapatılması, Amsterdam polisinin mali suçlar birimi tarafından yürütülen geniş çaplı bir operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı. Son günlerde Zaandam ve Amsterdam’da dört farklı adrese yapılan baskınlarda sekiz kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 27 ile 43 yaşları arasında olduğu, bazıların emlak sektöründe, bazıların ise muhasebe ofislerinde veya ipotek danışmanlığı alanında çalıştığı bildirildi. Zanlılar; kara para aklama, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve ipotek dolandırıcılığı suçlamalarıyla soruşturuluyor. Polis, baskınlarda çok sayıda belge, nakit para ve değerli eşyaya  (örneğin saatler ve mücevherlere) el konulduğunu açıkladı. Bir adreste ayrıca bir cop (ploertendoder) bulundu. Şüphelilerin ve bazı tanıkların sorgularının ardından serbest bırakıldığı, ancak soruşturmanın halen sürdüğü ve yeni gözaltıların olasılık dahilinde olduğu belirtildi. Zaanstad belediyesi, RE/MAX Royal Zaandam ofisinin kapatma süresinin şimdilik dört hafta olarak belirlendiğini açıkladı. FİOD da soruşturmada yer aldı Soruşturma kapsamında Mali Bilgi ve Soruşturma Dairesi (FIOD) da Amsterdam polisiyle birlikte çalıştı. Polis, sabah saatlerinde gelişmeleri resmi internet sitesinden duyurdu.  Kapatılan ofis, Zaandam’daki Middellandse Zee 51 adresinde bulunuyor. Belediye Başkanı Jan Hamming’in emriyle mühürlenen binanın dışında, Amsterdam’ın Jan Evertsenstraat caddesindeki RE/MAX ofisi ile şirketin yöneticisinin evinde de aramalar yapıldığı bildiriliyor. Eski şirketle bağlantı Google Street View görüntülerine göre aynı adreste 2008–2022 yılları arasında Hakan Finance adlı bir finans şirketi faaliyet göstermekteydi. 2023 yılında bina yenilenerek RE/MAX ofisi olarak açıldı. Şu anki RE/MAX direktörünün, 2005–2022 yılları arasında Hakan Finance’in de yöneticisi olduğu tespit edildi. Hakan Finance’in şu anda Hollanda Finansal Piyasalar Kurumu (AFM)’ndan geçerli bir lisansı bulunmuyor. İpotek dolandırıcılığı nasıl yapıldı? Polis, ceza soruşturmasının Haziran ayında başladığını ve daha önce yürütülen ipotek dolandırıcılığı dosyalarının devamı niteliğinde olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Soruşturmada ana şüphelinin, sahte gelir belgeleri, abartılmış bilanço rakamları ve hayali iş sözleşmeleriyle büyük ölçekli ipotek dolandırıcılığına aracılık ettiği yönünde güçlü bulgular elde edildi. Şüpheli bu yapıda yönlendirici bir rol oynadı. Müşterilerinin çoğu işçi göçmenlerinden oluşuyordu.” Kara para aklama şüphesi Polis, ipotek ve emlak dolandırıcılığının kara para aklamanın en yaygın yollarından biri olduğuna dikkat çekti. Suç gelirlerinin gayrimenkul alımı, tadilat veya kredi ödemeleri üzerinden sisteme sokulduğu belirtiliyor. Hollanda’da her yıl milyarlarca avronun bu yöntemlerle aklandığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre dolandırıcılığın önüne geçmek için, bankalar ve ipotek sağlayıcıların müşterilerin gelir bilgilerini doğrudan Vergi Dairesi (Belastingdienst) üzerinden doğrulayabilmesi gerekiyor.