Rotterdamlı Kadın 550 Bin Euro Değerinde Kara Para Aklamakla Suçlanıyor

3 hafta önce 71

Özcan Özbay

Hollanda Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FIOD) ve polis ekipleri, 16 Haziran Pazartesi günü Voorburg kentinde düzenlenen bir operasyonla 37 yaşındaki Rotterdamlı bir kadını gözaltına aldı. Kadın, yüzbinlerce euro değerindeki nakit parayı gayrimenkul üzerinden aklamakla suçlanıyor.
RADYODENIZ DINLEMEK ICIN TIKLAYINIZ
Nakit Parayla Emlak Satın Alarak Kara Para Akladığı İddia Ediliyor
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüpheli kadın, Hollanda’nın Lahey (Den Haag) kentinin merkezinde bulunan bir gayrimenkulü nakit para ile satın alarak yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri yasal hale getirmeye çalıştı. Kadının bu işlemi, kara para aklama kapsamında değerlendirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu gayrimenkule ve kadına ait olduğu belirlenen iki araca el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 550 bin euro olduğu açıklandı.

Uyuşturucu Laboratuvarı Soruşturmasından Yola Çıkıldı
Kadının adli mercilerin radarına girmesi, daha önce yürütülen geniş çaplı bir uyuşturucu laboratuvarı soruşturması sayesinde gerçekleşti. Hollanda’nın Rijsenhout kentinde keşfedilen büyük bir uyuşturucu üretim tesisine yönelik operasyonda üç kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden biri 34 yaşındaki bir Laheyli erkek, diğer ikisi ise sabit bir ikamet adresi olmayan şahıslar olarak belirtildi.

Uyuşturucu laboratuvarıyla bağlantılı olarak başlatılan mali soruşturma, Rotterdamlı kadının şüpheli finansal işlemlerini ortaya çıkardı. Elde edilen bilgiler ışığında, kadının suç gelirlerini aklamak için emlak sektörünü kullandığı değerlendiriliyor.
DENIZ TV IZLEMEK ICIN TIKLAYIN
Soruşturma Devam Ediyor
Kadının sorgusu devam ederken, adli makamlar olayla bağlantılı başka kişilerin de olabileceğini ve soruşturmanın genişletileceğini belirtti. Yetkililer, kara para aklama ve organize suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.