Hollanda Vergi Dairesi, Bulgar vatandaşların milyonlarca euroluk vergi dolandırıcılığı soruşturmasında.

Organize Suç Örgütleri Tarafından Gerçekleştirilen Olası Geniş Çaplı Dolandırıcılık Vakası Ortaya Çıktı

Amsterdam – Hollanda Vergi Dairesi (Belastingdienst), Bulgar kökenli kişilerin organize şekilde katıldığı olası geniş çaplı bir vergi dolandırıcılığı soruşturması yürütüyor. İlk araştırmalara göre, toplam 6,7 milyon euro aracılığıyla doğrudan vergi parasının alındığı banka hesaplarına aktarılmış.

Şüpheli Vergi Beyannamelerine Yapılan İnceleme

Vergi Dairesi, gelirlendirme vergisinde dikkat çeken sapmalar gösteren vergi beyannamelerinin artışını fark ederek olaya dikkat çekti. Araştırmalara göre, söz konusu beyannamelerde alışılmadık miktarda yüksek indirim kalemleri yer alıyor.

Aynı zamanda, giderek daha fazla Bulgar vatandaşının yerel belediye ofislerinde şahsen DigiD (dijital kimlik) talebinde bulunması hususunda belediyelerin uyarı vermesi, soruşturmanın derinleşmesine neden oldu. Yapılan kapsamlı inceleme neticesinde, yüzlerce DigiD talebinin şüpheli vergi beyannameleriyle ilişkilendirilebilir olduğu ortaya kondu.

Önemli Meblağlar Bankalarca Donduruldu

6,7 milyon euro tutarındaki paranın 2,3 milyon eurosu bankalar tarafından dondurulmuştur. Vergi Dairesi bu meblağların müsadere edilmesini talep etmektedir. Geriye kalan 4,4 milyon eurosu ise muhtemelen tüketilmiş olup, geri alınması oldukça zor görünmektedir.

Devlet Sekreteri Eelco Eerenberg’in Meclis’e (Tweede Kamer) gönderdiği yazıda, dolandırıcılığın tam kapsamının henüz belirlenemediği ve araştırmaların devam ettiği belirtilmektedir.

Nhaber.nl