Hollanda'da Bulgar Dolandırıcılığı Yeniden Gündemde: Vergi Dairesi 6,7 Milyon Euro Dolandırıldı

Maliye’den sorumlu Devlet Sekreteri Folkert Idsinga Eerenberg’in parlamentoya gönderdiği bilgi notuna göre, çok sayıda Bulgar vatandaşının Hollanda belediyeleri üzerinden DigiD hesabı aldığı ve bu hesapların organize şekilde kullanıldığı değerlendiriliyor.

DigiD, Hollanda’da vatandaşların devlet kurumlarının dijital hizmetlerine erişmesini sağlayan kimlik doğrulama sistemi olarak kullanılıyor.

Şüpheler vergi beyannamelerindeki benzerliklerle başladı

Vergi Dairesi’nin olası dolandırıcılığı geçen yılın sonunda fark ettiği belirtildi.

Yetkililer, çok sayıda vergi beyannamesinin aynı yöntemle doldurulduğunu tespit etti. Beyannamelerde yüksek vergi indirimleri ya da gerçekte bulunmayan iş giderlerinin gösterildiği, böylece devletin ödeme yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, yatırılan paralar kısa süre içinde hesaptan çekildi ya da başka hesaplara aktarıldı. İncelenen banka hesaplarının yalnızca bu ödemeleri almak amacıyla açılmış olabileceği değerlendiriliyor.

“Organize seyahatler” dikkat çekti

DigiD sisteminin yöneticisi olan Logius’un da aynı dönemde dikkat çekici bir hareketlilik bildirdiği aktarıldı.

Buna göre, büyük gruplar halinde gelen Bulgar vatandaşlarının Hollanda belediyelerinde DigiD başvurusu yaptığı görüldü. Belediyeler, başvuruların aracı kişiler eşliğinde ve organize seyahatlerle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hollandalı yetkililer, başvuruda bulunan kişilerin para karşılığında bu sürece dahil edilmiş olabileceğini ancak sistemin nasıl kullanıldığını tam olarak bilmediklerini düşünüyor.

Eerenberg, parlamentoya gönderdiği bilgi notunda, “Başvuru sahiplerinin DigiD’nin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanılabileceğini bilmedikleri değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

En az 4,4 milyon euro kayıp

Soruşturmanın en az 400 DigiD hesabını kapsadığı belirtildi.

Vergi Dairesi’nin bağlantılı hesaplara yapılan ödemeleri durdurduğu, bazı banka hesaplarının da bloke edildiği açıklandı.

Yetkililere göre toplam zarar en az 6,7 milyon euro seviyesinde. Bunun yaklaşık 2,3 milyon eurosunun dondurulan hesaplarda bulunduğu ve geri alınabileceği tahmin ediliyor.

Bu da en az 4,4 milyon euronun geri alınamayabileceği anlamına geliyor.

Aynı banka üzerinden açılmış hesaplar inceleniyor

Dolandırıcılıkta kullanıldığı düşünülen banka hesaplarının tamamının aynı bankada açıldığı bildirildi. Söz konusu bankanın da durumu yetkililere bildirdiği kaydedildi.

Vergi Dairesi, benzer işlemlerin başka bankalarda yapılıp yapılmadığını da araştırıyor. Yetkililer, usulsüzlüğün ne kadar süredir devam ettiğinin henüz bilinmediğini, bu nedenle toplam zararın artabileceğini belirtiyor.

“Bulgar dolandırıcılığı” yeniden gündemde

Olay, yaklaşık 15 yıl önce Hollanda’da büyük tartışma yaratan “Bulgar dolandırıcılığı” vakasını yeniden gündeme taşıdı.

O dönemde suç örgütlerinin Bulgar vatandaşlarını Hollanda’ya getirerek sosyal yardım ve ödenek başvuruları yaptırdığı, ardından kişilerin ülkelerine geri döndüğü ortaya çıkmıştı.

Milyonlarca euroluk zarara yol açan skandalın ardından Hollanda’da sosyal yardımlar konusunda daha sıkı kurallar uygulanmaya başlanmıştı.

Ancak uzmanlara göre bu sert yaklaşım, daha sonra binlerce ailenin haksız yere suçlandığı ve büyük mağduriyetlere yol açan “çocuk bakım yardımı skandalının” da zeminini hazırladı.