Hollanda’da 26 yaşındaki Türk gurbetçiye 38 milyon avroluk soruşturma

Hollanda’nın Amsterdam kentinde yürütülen geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmasında 26 yaşındaki Yusuf U.’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Savcılık, Yusuf U. ile en az beş kişinin, çok sayıda şirket ve para transferinden oluşan karmaşık bir yapı üzerinden yaklaşık 38 milyon avronun kaynağını gizlediğinden şüpheleniyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmezken soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

HABER: A. Hamit Sürmeneli Mahkeme tahliye talebini reddetti Hollanda basınında yer alan bilgilere göre Amsterdam’da görülen son duruşmada Yusuf U.’nun tutukluluk durumunun sona erdirilmesi yönündeki talep mahkeme tarafından kabul edilmedi. Böylece soruşturmanın baş şüphelisi olarak gösterilen 26 yaşındaki kişinin tutuklu yargılanmasının sürmesine karar verildi. Hollanda Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Yusuf U. ile birlikte en az beş Amsterdam sakininin mali işlemleri mercek altına alındı. Yetkililer, şüphelilerin çok sayıda şirket ve finansal işlem aracılığıyla büyük miktarlardaki paranın gerçek kaynağını gizlemeye çalıştığından şüpheleniyor. Milyonlarca avronun kaynağı araştırılıyor Soruşturmanın temelinde yaklaşık 38 milyon avroluk para hareketleri bulunuyor. Savcılığa göre şüpheliler, paranın kaynağını gizlemek amacıyla şirketler arasında karmaşık transferler gerçekleştirmiş ve bazı işlemlerde sahte faturalar kullanmış olabilir. Özellikle bakım ve sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösterdiği görünen bazı şirketler soruşturmanın odağında bulunuyor. Savcılık, bu şirketlerin bazılarının gerçek anlamda ticari faaliyet yürütmemiş veya sınırlı ekonomik faaliyet göstermiş olabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle şirketlerin para akışındaki rolü ve gerçek faaliyet alanları ayrıntılı biçimde inceleniyor. Lüks araç ve saat de dosyada Operasyonlar sırasında yüksek miktarda nakit para, çok sayıda banka kartı, pahalı saatler ve çeşitli araçlara el konulduğu bildirildi. Yusuf U. ile ilgili dosyada yaklaşık 136 bin avro değerindeki Range Rover ile bir Rolex saatin de soruşturma kapsamında bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, el konulan mal varlıklarının yanı sıra şüphelilerin banka hesapları, şirketleri ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri para transferlerini de inceliyor. Amaç, elde edilen varlıkların ve finansal hareketlerin hangi kaynaktan geldiğini ortaya çıkarmak. Uyuşturucu geliri ihtimali araştırılıyor Savcılık, soruşturma kapsamında incelenen yaklaşık 38 milyon avronun tamamının aynı kaynaktan gelmiş olmayabileceğini değerlendiriyor. Paranın bir bölümünün bakım hizmetleri ve sübvansiyonlarla bağlantılı dolandırıcılık faaliyetlerinden, başka bir bölümünün ise uyuşturucu ticareti gibi suçlardan elde edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bu iddiaların soruşturma aşamasında olduğu ve henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet bulunmadığı vurgulanıyor. Hollanda makamları, mali hareketlerin kaynağını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Soruşturma 2024 yılında başladı Resmi bilgilere göre soruşturmanın geçmişi 2024 yazına kadar uzanıyor. İlk aşamada özellikle muhasebe işlemleriyle bağlantılı bir şüpheli üzerinde yoğunlaşan inceleme, daha sonra kapsamlı bir mali suç soruşturmasına dönüştü. Yusuf U. hakkında kara para aklama iddiasının yanı sıra belgede sahtecilik ve suç örgütüne katılma şüpheleri de bulunuyor. Hollanda basınında yer alan bilgilere göre Yusuf U., daha önce bazı kişilerin konut kredisi alabilmesi için mali belgelerde gerçeğe aykırı düzenlemeler yapılması iddiasıyla da soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Bakım sektöründen bir şüpheli daha gözaltında Ana soruşturmayla bağlantılı ayrı bir dosyada ise Amsterdam’da bakım hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 41 yaşındaki bir girişimcinin 25 Ağustos’ta gözaltına alındığı bildirildi. Savcılık, bu kişinin yaklaşık 1,7 milyon avro tutarında kara para akladığından şüpheleniyor. Söz konusu girişimcinin şirketinin Amsterdam Belediyesi’ne hizmet verdiği yönündeki bilgiler de soruşturma dosyasına yansıdı. Yetkililer, şirketin belediyeyle olan ticari ilişkileri dahil olmak üzere mali kayıtlarını incelemeye devam ediyor. Amsterdam polisi, mali suçlarla mücadele birimleri, FIOD ve savcılığın ortak yürüttüğü soruşturmanın henüz tamamlanmadığı belirtildi. Yetkililer, elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceğini ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. YASAL UYARI: Haber, fotoğraf ve videolarımızı link vermeden kullananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. ©ufuk.nl UMG (Ufuk Media Grubu)

Hollanda’da 26 yaşındaki Türk gurbetçiye 38 milyon avroluk soruşturma yazısı ilk önce Ufuk Media üzerinde ortaya çıktı.